为更好地服务于集团公司的战略目标，充分发挥信息化对集团全局工作的促进作用，按照集团公司统一部署，现制定2022年度集团公司信息化建设工作方案。

一、工作目标

围绕“履行使命、创新实干、科学规范、持续发展”十六字工作方针，按照“工作制度化、制度流程化、流程信息化”要求，优化业务平台建设，科学设置业务流程，在流程中明确职责，规范办理过程，从过程中管控风险；运用数字技术，建立健全管理制度体系，创新监管方式，实现决策、执行、组织、监督等体系更加优化的新型治理模式。建设“三重一大”决策和运行监管系统，实现对子公司“三重一大”决策制度体系、决策过程管理，使监管做到及时性、规范性、有效性，实现决策事项、治理主体和决策程序的清单化、标准化、规范化，达成“横向到边、纵向到底”的实时在线监管效果；建设数字化档案管理系统，构建符合国家数字档案管理要求的信息平台，实现数字档案收集、整理、保管、利用等业务的流程优化和在线管理。

二、建设内容

（一）优化业务平台建设。根据调整后的集团内设部门职责及相关管理制度，升级对应的业务系统，将制度表格化、流程化、信息化，完善OA办公系统，让制度真正执行到位，突出“想绕绕不开、想躲躲不了、想推推不掉”的机制，所有事情都必须通过OA系统按流程进行审核。

1.升级金融类业务管理系统，根据集团公司定期下发的行业风险指引，实现对集团各级企业重要业务数据的实时监测、实时预警，提升集团总部实时掌握全局、动态分析、风险管控的能力。进一步完善风险防控流程，健全风险识别、预警、上报和化解机制。

2.升级OA系统权限管理系统，在之前操作权限的基础上，扩展数据权限，能够根据角色或用户配置其相应的数据查看及操作权限，在灵活满足用户权限管理需求的同时保障系统数据安全。

    3.建设审计整改报送系统，实现审计整改事项规范化管理，建立集团统一的审计整改事项信息库；建立审计整改事项报送审批流程；建立集团审计整改事项查询和分析系统，为审计部门提供整改事项的查询、汇总、归档、利用分析。

4.建设每月重点工作报送系统，实现集团公司本月重点工作完全情况及下月重点工作安排统一管理，对重点工作进行数字化，生成汇总材料。

5.建设会议管理系统，实现对集团公司总部会议室进行统一管理和申请流程电子化，自动统计各部门、单位使用情况。

（二）建设“三重一大”决策和运行监管系统。以信息化手段管理子公司“三重一大”决策制度体系、决策过程管理，使监管做到及时性、规范性、有效性，实现决策事项、治理主体和决策程序的清单化、标准化、规范化，达成“横向到边、纵向到底”的实时在线监管效果。

（三）建设数字化档案管理系统。通过建立统一的标准，规范整个文件管理，包括规范各业务系统的文件管理;构建完整的档案资源信息共享服务平台，支持档案管理全过程的信息化处理，包括:采集、移交接收、归档、存储管理、借阅利用和编研发布等等，同时逐步将业务管理模式转换为服务化管理模式，以服务模型为业务管理基础，将业务流和数据流建立在以服务为模型的系统平台之上。

（四）加强信息安全建设。定期对集团员工以及管理技术人员进行安全培训，包括安全意识培训，防社工培训、办公网终端管控、密码管理制度、安全编码规范培训，体系制度培训、护网安全防御培训、应急响应培训等。

三、实施方案

2022年度信息化建设工作由集团办公室（信息办）牵头，战略部、审计部等相关部门及各一级子公司配合，切实落实相关工作任务。按照拟定的重点任务分工表，定期对工作完成情况进行督查考核，确保按时保质完成各项工作。任务分工详见附件。

附件一：省铁航集团2022年信息化建设工作任务分工表